网站地图 - 精彩图片- 健康养生- 新闻资讯- 经典散文- 最新电影- 网址导航- 网址大全- 网页导航- 分类目录
您的当前位置:新闻资讯 > 财经 > 银行 > 正文

银行不法吸存近2200万 湖南君毅投资实控人被判4年6个月

来源:未知 编辑:网络新闻 时间:2019-11-28
导读:2019年11月25日,湖南省长沙市芙蓉区人民法院公布了李立平不法接收公家存款罪一审刑事讯断书。 讯断书显示,君毅(湖南)投资办理无限公司以高额报答为由,许诺以15%~43%的年利率在必然刻日内给付报答,向不特定职员接收资金总计2171.5万元,因资金链断裂无

  2019年11月25日,湖南省长沙市芙蓉区人民法院公布了李立平不法接收公家存款罪一审刑事讯断书。

  讯断书显示,君毅(湖南)投资办理无限公司以高额报答为由,许诺以15%~43%的年利率在必然刻日内给付报答,向不特定职员接收资金总计2171.5万元,因资金链断裂无奈向投资人领取年收益及本金。经审计,君毅公司共丧失金额为1723.9万元。君毅公司法定代表人李立平的举动形成不法接收公家存款罪,因涉案数额庞大,被判处有期徒刑四年六个月,并惩罚金十万元。

  高额报答为钓饵

  2019年11月25日,湖南省长沙市芙蓉区人民法院公布了李立平不法接收公家存款罪一审刑事讯断书,原告人李立平是君毅(湖南)投资办理无限公司法定代表人、君毅(长沙)股权投资合股企业(无限合股)施行事件合股人委派代表。

  据长沙市芙蓉区人民查察院指控,2012年6月至2013年7月,李立平现实出资并现实控股君毅(湖南)投资办理无限公司等公司,自从建立以来,公司以得到高额报答为由,许诺以15%~43%的年利率在必然刻日内给付报答,通过门店、德律风、上门推广等体例向不特定职员接收资金。

  据李立平的供述,其建立君毅公司、君毅合股,以投资房地产项目为主,小部门投资非上市公司股权,宣传投资的项目年收益率比力高,并吸引客户进行投资。客户部门是其同窗、老乡和伴侣,部门是营业员本人到外面寻找,另有一部门是投资客户本人找到门店来。别的,公司还在谭邵高速公路、高铁站等地,以挂招牌的情势对外宣传君毅公司的连锁加盟合功课务。

  之后,客户投资的钱先后通过君毅合股账户、永安信账户进入项目方。值得留意的是,在2016年4月,因资金链断裂,君毅公司无奈向投资人领取年收益及本金。2018年9月3日,李立平被公安构造抓获。经审计,君毅公司共成长投资客户25人,接收金额2171.5万元,分派投资收益447.5万元,丧失金额为1723.9万元。公诉构造以为李立平的举动形成不法接收公家存款罪,且数额庞大,并提交了有关证据,提请法院判处。

  之后,长沙市中级人民法院下发了《民事裁定书》。2017年10月10日,李立平因拒不施行法院裁决,被长沙市望城区人民法院司法拘留十五日;2017年10月24日又因拒不施行法院裁决,被长沙市天心区人民法院司法拘留十五日。因本案于2018年9月3日到案,李立平越日被刑事拘留,同年9月30日被取保候审。2019年11月4日,法院决定对李立平施行拘系。

  实控人被判4年6个月

  在庭审历程中,对付犯法现实,李立平辩称本人是投资中介,引见客户投资实在的项目,资金也现实进入项目方,本人从中收取中介费。其次其辩称投资的客户均是意识的伴侣、同窗、老乡,没有进行公然宣传。第三其辩称经公安构造德律风通知自动到案。别的原告人李立平的辩护人还为其作无罪辩护,辩称:原告人李立平、君毅公司、君毅合股与投资人之间是委托代办署理关系,没有归集资金构成资金池。

  法院经审理查明,2012年6月14日,原告人李立平建立君毅(湖南)投资办理无限公司,李立平现实出资负责公司法定代表人并现实节制公司。2013年7月24日,君毅(长沙)股权投资合股企业(无限合股)建立,原告人李立平负责施行事件合股人永安信(天津)股权投资基金办理无限公司委派代表,担任现实运营。

  在庭审历程中,基金业协会出具了关于永安信(天津)、君毅(湖南)2家机构私募基金注销存案等相关环境的申明,证实永安信(天津)股权投资基金办理无限公司在该会注销为私募基金办理人,存案38只产物;君毅(湖南)投资办理无限公司在该会注销为私募基金办理人,该机构注销存续时期未依法在该会存案任何私募基金产物,该会已于2016年5月3日登记其私募基金办理人注销。

  别的证人乔某的证言显示,2013年3月,永安信(天津)股权投资基金办理无限公司与君毅(湖南)办理无限公司建立了子基金,叫君毅(长沙)股权投资合股企业(无限合股),施行事件合股人是永安信公司,委派代表是李立平。永安信公司和君毅公司通过收取投资人办理费和绩效分成获利。永安信公司推送项目给李立平,李立平承认后将项目推送给投资人,投资人将投资款汇入子基金的托管账户,再由托管银行汇入母基金账户,最初进入各个项目标共管账户。收益金也是依照挨次顺次返还。

  颠末审理,法院认定原告人李立平犯不法接收公家存款罪,判处有期徒刑4年6个月,并惩罚金人民币10万元。别的责令原告人李立平返还各集资参与人的集资款。

责任编辑:网络新闻

打赏

取消

感谢您的支持,我会继续努力的!

扫码支持
扫码打赏,你说多少就多少

打开支付宝扫一扫,即可进行扫码打赏哦

网友评论:

栏目分类